通過刷銀行卡流水“跑分”賺點(diǎn)小錢?你以為這樣是“輕松賺錢”?近日,莘縣公安重拳出擊,以雷霆之勢成功打掉多個(gè)“跑分”犯罪團(tuán)伙,抓獲多名“跑分”犯罪嫌疑人。
11月10日,莘縣警方赴梁山等地,打掉一為境外詐騙分子洗錢的“跑分”團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人田某、盧某,涉案流水達(dá)110余萬元。
11月10日,莘縣公安局接到居民小華(化名)報(bào)警,稱其被冒充的“京東白條”客服以注銷京東白條賬號(hào)為由詐騙20余萬元。接警后,反詐中心、十八里鋪派出所聯(lián)合開展研判,并于當(dāng)日赴梁山縣將一級(jí)卡卡主田某(男,22歲)抓獲歸案。經(jīng)循線追蹤,于11月12日將另一名犯罪嫌疑人盧某(男,21歲)抓獲。經(jīng)查,盧某、田某在明知上線幫助境外人員轉(zhuǎn)移涉詐資金的前提下,在湖南長沙、山東梁山等地進(jìn)行跑分洗錢活動(dòng)。其中,盧某涉詐資金50余萬元,從中牟利4000余元;田某涉詐資金60余萬元,從中牟利5300余元。
目前,公安機(jī)關(guān)依法對(duì)田某、盧某采取強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵查中。
11月14日,莘縣警方赴湖南岳陽,抓獲犯罪嫌疑人游某,涉案流水達(dá)200萬余元。
11月14日,莘縣公安局徐莊派出所民警在工作中掌握一條線索,經(jīng)周密研判,赴湖南省岳陽市將涉詐犯罪嫌疑人游某(男,43歲)抓獲。經(jīng)查,游某在明知上線幫助境外人員轉(zhuǎn)移涉詐資金的前提下,將其名下4張銀行卡出售給“上家”,資金涉及200余萬元,游某從中牟利1萬余元。
目前,游某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵查中。
11月17日,莘縣警方赴河北邯鄲,打掉一“跑分”團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人4名,涉案流水達(dá)100余萬元。
近日,莘縣公安局反詐中心聯(lián)合燕塔派出所根據(jù)前期工作,經(jīng)周密部署、綜合研判,分別于11月7日、11日、15日、17日,在山東濟(jì)南、江蘇常州、河北邯鄲、河南焦作等地抓獲涉詐犯罪嫌疑人王某(男,21歲)、金某(男,27歲)、李某(男,22歲)、牛某(男,24歲)。經(jīng)查,王某、金某、牛某在明知幫助境外人員轉(zhuǎn)移涉詐資金的前提下,與上家李某進(jìn)行跑分洗錢活動(dòng),資金流水涉及100余萬元,從中牟利5000余元。
目前,公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)王某、金某、牛某、李某采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
11月17日,莘縣警方赴山東威海,抓獲犯罪嫌疑人李某,涉案流水達(dá)800萬余元。
11月17日,莘縣公安局反詐中心聯(lián)合河店派出所經(jīng)縝密偵查,赴山東省威海市抓獲涉詐犯罪嫌疑人李某(男,33歲)。經(jīng)查,李某在明知幫助境外人員轉(zhuǎn)移涉詐資金的前提下,仍然辦理對(duì)公賬戶并出售給他人進(jìn)行跑分洗錢活動(dòng),涉案資金流水高達(dá)800余萬元。
目前,李某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵查中。
11月16日,莘縣警方赴河北館陶、深圳市等地,抓獲犯罪嫌疑人葛某等七人,涉案流水達(dá)1000萬余元。
11月16日,莘縣公安局刑偵城關(guān)中隊(duì)、東魯派出所經(jīng)縝密偵查,赴河北館陶、深圳市等地抓獲涉詐犯罪嫌疑人葛某(男,40歲)、黃某(男、28歲)、賴某(男,34歲)、劉某(男,40歲)、賈某(男、38歲)、姚某(男,45歲)、劉某(男,46歲),成功打掉以葛某為首的七人“跑分”團(tuán)伙。經(jīng)查,葛某等人在明知幫助境外人員轉(zhuǎn)移涉詐資金的前提下,仍進(jìn)行跑分洗錢活動(dòng),涉案資金流水高達(dá)1000余萬元。
目前,葛某等七人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵查中。
據(jù)了解,犯罪分子會(huì)專門搭建平臺(tái),通過“跑分”將贓款分流洗白,最后這些非法資金流向境外,增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。
警方提醒:幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng),涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié),涉嫌犯罪還將受到法律懲處。請廣大市民注意保護(hù)個(gè)人隱私信息,不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑,更不要隨意出租、出借自己的身份證件、銀行賬號(hào)等,不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。
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